Kangxin New Materials Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 9, 2025

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-060

康欣新材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年12月25日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年12 月25 日9 点30 分

召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号 康欣新材

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年12 月25 日 至2025 年12 月25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号— 规范运作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于续聘会计师事务所的议案	√
2	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制 度》的议案	√
累积投票议案
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
3.01	邵建东	√
3.02	汤晓超	√
3.03	黄亮	√
3.04	徐卫东	√
3.05	邵子佩	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	冯凯燕	√
4.02	王海燕	√
4.03	罗孟宁	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，相 关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网 站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部 股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全 部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决 的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表 决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举 中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投

票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600076	康欣新材	2025/12/18

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：

• 1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、 股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份 证件、股东授权委托书（见附件）。

• 2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股 票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）； 委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委 托书（见附件）。

• 3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还 应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印 件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托 书。

（二）登记时间：

• 2025 年12 月24 日，上午9∶30-11∶30，下午2∶00-4∶00。

• （三）现场会议登记地址及联系方式：

• 登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一 号康欣新材

联系电话：0712-8102866

传真：0712-8102978

邮政编码：431614

联系人：冯烈

• （四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记

的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接 参与股东大会投票。

六、 其他事项

本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2025 年12 月10 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

康欣新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月25 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决 权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议 案
2	关于制定《公司董事和高级管 理人员薪酬管理制度》的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案

3.01	邵建东
3.02	汤晓超
3.03	黄亮
3.04	徐卫东
3.05	邵子佩
4.00	关于选举独立董事的议案
4.01	冯凯燕
4.02	王海燕
4.03	罗孟宁

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分 别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股 即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上 市公司100 股股票，该次股东会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据 自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可 以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别 累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人 有3 名。需投票表决的事项如下：

名。需投票表决的事项如下：	名。需投票表决的事项如下：	名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××

5.03 例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积 投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表 决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。 他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组 合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数	投票票数	投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50