Kangxin New Materials Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 30, 2016

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2016-031

康欣新材料股份有限公司

关于2016 年第三次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

• 2016 年第三次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2016 年 9 月 2 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600076	康欣新材	2016/8/26

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司 2016 年 8 月 17 日发布关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知的 公告，原通知《关于公司 2016 年日常关联交易的议案》未标注为涉及关联股东 回避表决的议案，现补充标注《关于公司 2016 年日常关联交易的议案》为涉及 关联股东回避表决议案，应回避表决的关联股东名称为：李洁、周晓璐、郭志先、 李汉华。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 8 月 17 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2016 年 9 月 2 日10 点00 分

召开地点：武汉市东西湖区金银湖环湖路57 号中部慧谷30 栋公司一楼会议 室。

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年9 月2 日

至2016 年9 月2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

			投票股东类型
序号		议案名称
			A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2016	年日常关联交易的议案》	√

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会 2016 年8 月30 日