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Dec 23, 2015

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会资料

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间

• １、现场会议召开时间：2015 年 12 月29 日上午10∶00

２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015 年12 月29 日的 交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议表决方式：

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议召开地点： 山东省潍坊市高新区北宫东街６号公司会议

室。

四、会议内容：

(一)审议：

• 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

• 2、《关于选举董事的议案》；

• 3、《关于选举独立董事的议案》；

• 4、《关于选举监事的议案》。

• (二)对议案提出意见或建议

• (三)对议案进行投票表决

• (四)宣读大会决议

五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字

六、出席现场会议的股东及股东代表签字

七、大会闭幕

1

2015年第三次临时股东大会会议材料之一：

关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容如 下：

原公司章程第一百一十三条 董事会由5 名董事组成，按照国家法律 法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长1 人，副董 事长1 人。

修改为： 第一百一十三条 董事会由7 名董事组成，按照国家法律法 规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长1 人，副董事 长1 人。

现提请股东大会审议。

2015 年12 月29 日

2

2015年第三次临时股东大会会议材料之二：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

由于工作原因，王殿斌先生、沈志根先生已于近日向公司董事会提出 辞去公司董事会董事及董事会相关专门委员会职务。公司第一大股东李洁 先生提名郭志先女士、李洁先生、周晓璐女士为公司第八届董事会董事候 选人（简历附后）。

现提请股东大会审议。

2015 年12 月29 日

董事候选人简历：

郭志先，女，63 岁，汉族，中国国籍，大学学历，无永久境外居留权， 中共党员，经济师，高级经营师。曾任武汉锅厂团委书记；武汉二轻工业 局铝制品工业供销服务公司副科长、科长；武汉市建设银行科长、副处长； 武汉东湖高新进出口公司副总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公 司董事长。

李洁，男，34 岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 德国奥尔登堡大学生物专业硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任 湖北康欣木制品有限公司总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司 董事、总经理。

周晓璐，女，35 岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，德国奥尔 登堡大学化学专业硕士。曾任湖北康欣木制品有限公司副总经理。现任湖 北康欣新材料科技有限责任公司董事、副总经理。

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2015年第三次临时股东大会会议材料之三：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

由于工作原因，王东雷先生、宋寅虎先生已于近日向公司董事会提出 辞去公司董事会董事及董事会相关专门委员会职务。公司第一大股东李洁 先生提名张齐生先生、穆铁虎先生、汤湘希先生为公司第八届董事会独立 董事候选人（简历附后）。

现提请股东大会审议。

2015 年12 月29 日

附件：董事候选人简历

张齐生，男，76 岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，现任南京 林业大学教授、浙江农林大学名誉校长、国家林业局专家咨询委员会委员， 中国工程院院士,为享受国务院特殊津贴专家。

穆铁虎，男，48 岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士， 律师。曾任职于河北省第二监狱，河北省司法厅，曾任河北经济贸易律师 事务所、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所律师。现任北京浩天 信和律师事务所合伙人律师，东旭光电科技股份有限公司独立董事。

汤湘希，男，52 岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博 士。曾任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院 长。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点 研究基地——知识产权研究中心专职研究员，中南财经政法大学经济与会 计监管研究中心研究员，中国金融会计学会常务理事，中国商业会计学会 理事，湖北省会计学会常务理事，武汉市会计学会常务理事，蓝思科技股 份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事。

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2015年第三次临时股东大会会议材料之四：

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

由于工作原因，陆威女士、张洪亮先生、鞠銮胜先生已于近日向公司 监事会提出辞去公司监事会监事职务。公司监事会提名李龙先生为公司监 事会监事候选人（简历附后）。

现提请股东大会审议。

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监事候选人简历：

李龙，男，31 岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。 现任康欣新材料科技有限公司技术中心主任助理。

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