Kangxin New Materials Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 25, 2013

股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2013-025

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据公司第七届董事会第十七次会议决议，公司决定召开2013 年第二次临时股东大会，有关事宜通知如下：

（一）会议时间：2013 年11 月19 日上午10∶00

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议内容：

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

2、审议《关于聘任2013 年度内控审计机构的议案》。

（四）参加会议办法

• 1、出席会议对象

• (1)截止2013 年11 月12 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员

• 2、会议登记事项

• (1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人

• 股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办 理登记手续。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权 委托书附后)。

1

异地股东可以信函或传真方式登记。

(2)登记时间：

2013 年11 月14 日-15 日，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：

00。

• (3)登记及联系地址

山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6 号

联系电话：0536-2991601

传 真：0536-8865200

邮政编码：261061

联 系 人：刘世祯、原晋锋

股东住宿及交通费自理，会期半天。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会 2013 年10 月24 日

2

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席潍坊 北大青鸟华光科技股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并代 为行使以下表决权：

• 1、审议关于变更会计师事务所的议案（赞成、反对、弃权）。

• 2、审议关于聘请2013 年度内控审计机构的议案（赞成、反对、

弃权）。

对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决 权，如果有表决权，应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未 作批示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

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