Kangxin New Materials Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 13, 2013

股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2013-016

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据公司第七届董事会第十四次会议决议，公司决定召开2013 年第一次临时股东大会，已于2013 年4 月20 日发出《潍坊北大青鸟 华光科技股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通 知》，现将有关会议事项提示公告如下：

一：召开会议基本情况

（一）会议召集人：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第七届 董事会

（二）会议召开时间

１、现场会议召开时间：2013 年 5 月21 日上午9∶30

２、网络投票召开时间：2013 年 5 月21 日9∶30－11：30；13：

00－15：00

（三）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提 供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

（四）现场会议召开地点：山东省潍坊市高新区北宫东街６号公 司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于同意子公司向银行申请贷款并为其贷款提供担保 的议案》。该议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东及授权代 表所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席会议对象

• １、截止2013 年 5 月13 日 下午交易结束后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• ２、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师。 四、会议登记事项

• (一)参加现场会议的股东登记办法

出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人 股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办 理登记手续。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权 委托书附后)。

异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后 两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投 票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票， 不需要提前进行参会登记。

（三）登记时间：

2013 年5 月15 日- 16 日 ，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：

00。

（四）登记及联系地址

山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6 号

联系电话：0536-2991601

传 真：0536-8865200

邮政编码：261061

联 系 人：刘世祯、原晋锋

股东住宿及交通费自理，会期半天。

五、股东参与网络投票的操作流程

1、本次会议通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00，投票 程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码

投票代码	投票简称	议案数量	说明
738076	青鸟投票	１	Ａ股

• 3、股票投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票

（2）一次性表决方法

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
１	关于同意子公司向银 行申请贷款并为其贷 款提供担保的议案	99.00元	1股	2股	3股

六、投票注意事项

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能 重复投票。同

一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票 结果为准。

特此公告

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会 二〇一三年五月十三日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席潍坊 北大青鸟华光科技股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代 为行使以下表决权：

• 1、 审议关于同意子公司向银行申请贷款并为其贷款提供担 保的议案（赞成、反对、弃权）。

对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决 权，如果有表决权，应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未 作批示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：