Kangwon Land, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 24, 2026

강원랜드/주주총회소집결의/(2026.03.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-04-14
3. 장소		강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)
4. 의결권행사기준일		2026-03-16
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
비상임이사(사외이사) 2명, 감사위원회 위원(사외이사) 1명, 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 1명 선임
※ 관련공시	2026-02-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	비상임이사(사외이사) 선임의 건(2명)	(후보자: 노승만, 최우식)
2	감사위원회 위원(사외이사) 선임의 건(1명)	(후보자: 최우식)
3	감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1명)	(후보자: 박완성)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노승만	1965-06	2	신규선임	(2016년~2020년) 강원연구원 연구/경영본부장 (1995년~2025년) 강원연구원 선임연구위원 (1993년~1995년) 대한교통학회 국장/연구위원	-
최우식	1982-08	2	신규선임	(2025년~현재) 언론중재위원회 위원 (2013년~현재) 법무법인(유한) 랜드마크 대표변호사 (2007년~2010년) 노무법인 비앤케이 공인노무사	(2013년~현재) 법무법인(유한) 랜드마크 대표변호사
박완성	1975-06	2	신규선임	(2019년~현재) ㈜벤처포트 대표이사 (2022년~2024년) United Nations ITC 재무 컨설턴트 (2016년~2022년) 신승회계법인 공인회계사 (2006년~2016년) EY한영회계법인 시니어 매니저	(2019년~현재) ㈜벤처포트 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최우식	1982-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(2025년~현재) 언론중재위원회 위원 (2013년~현재) 법무법인(유한) 랜드마크 대표변호사 (2007년~2010년) 노무법인 비앤케이 공인노무사
박완성	1975-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(2019년~현재) ㈜벤처포트 대표이사 (2022년~2024년) United Nations ITC 재무 컨설턴트 (2016년~2022년) 신승회계법인 공인회계사 (2006년~2016년) EY한영회계법인 시니어 매니저