Kangwon Land, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

강원랜드/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원 그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(舊 포레스트볼룸, 4층)
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항  ■ 감사 보고  ■ 제21기(2018.1.1.~2018.12.31.) 영업보고  ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건  ■ 제1호 의안 : 제21기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ■ 제2호 의안 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1명)     - 제2-1호 의안 : 김용범   - 제2-2호 의안 : 송석두  ■ 제3호 의안 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1명)   - 후보자에 관한 사항 : 제2호 의안“상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건”에서 선임되는 상임이사를 상임감사위원 후보로 함  ■ 제4호 의안 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(2명)   - 제4-1호 의안 : 비상임이사(영월군수 추천) 선임의 건(1명)     ○ 제4-1-1호 의안 : 고진법     ○ 제4-1-2호 의안 : 장경재   - 제4-2호 의안 : 비상임이사(삼척시장 추천) 선임의 건(1명)     ○ 제4-2-1호 의안 : 김화윤     ○ 제4-2-2호 의안 : 정광수  ■ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건  ■ 제6호 의안 : 정관일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	9
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용범	1954-01	2	신규선임	- 금융감독원 검사국 국장 - 고려신용정보 감사/상근감사위원
송석두	1960-09	2	신규선임	- 대전광역시 행정부시장 - 강원도 행정부지사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고진법	1963-02	2	신규선임	- 강원생명평화회의 운영위원 - 라디오스타 사회적 협동조합 이사장	-
장경재	1961-11	2	신규선임	- 제5대 영월군의회 의원 - 굿 스피치 대표	-
김화윤	1958-11	2	신규선임	- 대한석탄공사 도계광업소 기획부	-
정광수	1960-04	2	신규선임	- 도계읍번영회 회장 - 블랙밸리컨트리클럽 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용범	1954-01	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 금융감독원 검사국 국장 - 고려신용정보 감사/상근감사위원
송석두	1960-09	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 대전광역시 행정부시장 - 강원도 행정부지사