Kangwon Land, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

강원랜드/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)
4. 의안 주요내용		<보고사항> ■ 감사보고 ■ 영업보고 ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ■ 제1호 : 제26기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■ 제2호 : 이사보수한도액 승인의 건 ■ 제3호 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 : 신규사업에 따른 사업목적 변경 - 제3-2호 : 배당기준일 변경 - 제3-3호 : 전자투표제 도입에 따른 변경 - 제3-4호 : 주주총회 의장 선임방법 변경
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	9
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
21. 카지노 게임기구 제조업 및 판매업	21. 카지노 게임기구 및 카지노 영업에 필요한 일반 목적용 기계 제조업 및 판매업	슬롯머신 티켓 자동교환기(ATM) 등 카지노 영업을 위한 일반기계 제조 및 판매사업 반영

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-