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AGM Information • Mar 9, 2020

강원랜드/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원 그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항  ■ 감사 보고  ■ 제22기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 영업보고  ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건  ■ 제1호 의안 : 제22기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ■ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)       - 후보 : 김주일 (現 강원랜드 비상임이사(사외이사))  ■ 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
하기 [감사위원선임 세부내역]의 임기 : 선임일로부터 후보자의 비상임이사(사외이사)로서의 임기종료일(2020.12.20.)까지
※ 관련공시	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김주일	1963-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 인피니티투자자문(주) 재무이사 (2009~2012) - 유피캐미칼(주) 사외이사 (2012~ 2014) - 경기대학교 부교수(2011~現) - 강원랜드 비상임이사(사외이사) (2017~現)