Kangwon Land, Inc.

AGM Information • Mar 28, 2019

강원랜드/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 21기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,231,241	- 매출액
- 부채총계		644,464	- 영업이익	430,700
- 자본금		106,970	- 당기순이익	297,237
- 자본총계		3,586,777	*주당순이익(원)	1,467
나. 개별(별도)	- 자산총계		4,229,631	- 매출액
- 부채총계		643,178	- 영업이익	434,852
- 자본금		106,970	- 당기순이익	297,320
- 자본총계		3,586,453	*주당순이익(원)	1,467
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	900
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			182,465,098,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		14
사외이사총수		9
사외이사선임비율(%)		64.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				■ 제1호 의안 : 제21기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ☞ 원안 가결  ■ 제2호 의안 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1명) ☞ 송석두 후보를 상임이사(상임감사위원 후보)로 선임  ■ 제3호 의안 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1명) ☞ 송석두 후보를 상임감사위원(사내이사)으로 선임  ■ 제4호 의안 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(2명)   - 제4-1호 의안 : 비상임이사(영월군수 추천) 선임의 건(1명) ☞ 장경재 후보를 비상임이사로 선임   - 제4-2호 의안 : 비상임이사(삼척시장 추천) 선임의 건(1명) ☞ 정광수 후보를 비상임이사로 선임  ■ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안 가결  ■ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안 가결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. - 제3호 의안에서 상임감사위원(사내이사)으로 선임된 송석두 상임감사위원의 임기개시일은 대통령 임명일입니다. - 제4-1호 의안에서 비상임이사(영월군수 추천)로 선임된 장경재 비상임이사의 임기개시일은 기획재정부 장관 임명일입니다. - 제4-2호 의안에서 비상임이사(삼척시장 추천)로 선임된 정광수 비상임이사의 임기개시일은 기획재정부 장관 임명일입니다.
※ 관련공시	2019-03-13 참고서류 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-15 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송석두	1960-09	2	신규선임	- 대전광역시 행정부시장 - 강원도 행정부지사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장경재	1961-11	2	신규선임	- 제5대 영월군의회 의원 - 굿 스피치 대표	-
정광수	1960-04	2	신규선임	- 도계읍번영회 회장 - 블랙밸리컨트리클럽 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송석두	1960-09	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 대전광역시 행정부시장 - 강원도 행정부지사