KANGWON ENERGY Co., Ltd.

AGM Information • Dec 6, 2019

웰크론강원/임시주주총회결과/(2019.12.06)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1참조) -원안대로 가결함 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨2참조) - 제2-1호 의안 : 사내이사 한일주 선임의 건 -원안대로 가결함 - 제2-2호 의안 : 사내이사 박철웅 선임의 건 -원안대로 가결함 - 제2-3호 의안 : 사내이사 박기호 선임의 건 -원안대로 가결함 - 제2-4호 의안 : 사내이사 정주환 선임의 건 -원안대로 가결함 - 제2-5호 의안 : 사내이사 박수민 선임의 건 -원안대로 가결함 - 제2-6호 의안 : 사외이사 서장석 선임의 건 -원안대로 가결함 - 제2-7호 의안 : 사외이사 이성춘 선임의 건 -원안대로 가결함 3) 제3호 의안 : 감사인 선임의 건 (별첨3참조) - 제3-1호 의안 : 감사 전영찬 선임의 건 -원안대로 가결함
2. 주주총회 일자	2019-12-06
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-09-27 주주총회소집결의 2019-10-25 주주총회소집공고 2019-11-06 주주총회소집결의 2019-11-06 주주총회소집공고 2019-11-21 주주총회소집결의 2019-11-21 주주총회소집결의 2019-11-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한일주	1980-12	3년	신규선임	현)모자이크홀딩스 대표 전)한류AI센터 대표
박철웅	1974-04	3년	신규선임	현)미국. 모자이크인베스트먼트 CMO 경기대학교 회계학과 이그잭스 IR팀장
박기호	1960-10	3년	신규선임	현)미국.모자이크인베스트먼트 COO 인디애나대학 경영학과 미국. 제네시스홀딩스 전무 NICE홀딩스(전,한국신용정보) 실장
정주환	1977-01	3년	신규선임	현)인피니툼자산운용 대표 전)마이마알이 대표 전)한류AI센터 대표 고려대학교 경영학과
박수민	1967-12	3년	신규선임	현)영국.인피니툼 인베스터즈 그룹 대표 서울대 경영학과 유럽부흥개발은행(EBRD) 한국 이사 기획재정부 본부 국장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서장석	1972-12	3년	신규선임	현)아이펙이엔지 법무담당 상무 서울대 사회학과 미국변호사 STX 법무팀장 글로벌엔지니어링 법무담당 상무	현)아이펙이엔지 법무담당 상무
이성춘	1969-08	3년	신규선임	현)평산그룹 CFO 서강대학교 졸업	현)평산그룹 CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전영찬	1967-11	3	신규선임	상근	현)대림에너지 상무 서울대 화학공학과 공인회계사 전)지에스이앤알(전,STX에너지) 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	41. 전기공사업 42. 원유, 석탄, 석유제품 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출 관련 사업 43. 원유, 석탄 및 천연가스를 포함한 국내외 자원의 탐사, 채취와 그 개발사업 44. 송유관의 건설, 유지보수, 관리, 운영 등 송유관 관련 사업 45. 발전 ·송전 ·변전 ·배전을 포함한 전력사업 46. 희토류등 천연자원 개발		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	8.부동산임대업		주력사업 집중