Kangping Technology (Suzhou) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2021-067

康平科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会2021 年第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届 董事会2021年第八次（临时）会议的通知，并于2021年12月31日在公司会议室以 现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中江建平先生、江迎东先生及全体独立董事以通讯方 式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》。

为提高公司募集资金使用效率，实现公司资金的保值增值，更好的保障股东 利益，在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经营 的前提下，公司拟合计使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金 及自有资金进行现金管理，其中，使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含 本数），使用自有资金不超过人民币10,000万元（含本数），用于购买安全性高、 流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财产品，自董事会审议通过之

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日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司授权 董事长或其授权人士在上述额度和期限范围内，行使该项投资决策权及签署相关 法律文件，并由公司财务部负责具体实施及后续跟踪。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-069）。

三、备查文件

• 1、第四届董事会2021年第八次（临时）会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会2021年第八次（临时）会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会 2021年12月31日

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