Kangping Technology (Suzhou) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 8, 2021

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2021-030

康平科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会2021 年第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日以电 子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届董 事会2021年第四次（临时）会议的通知，并于2021年6月8日在公司会议室以现场 会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中三名独立董事均以通讯方式出席会议。公司全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长江建平先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，聘任 窦蔷彬先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司 第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于聘任公司董事会秘书的公告》。

三、备查文件

• 1、第四届董事会2021年第四次（临时）会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会2021年第四次（临时）会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司 董事会 2021年6月8日

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