Kangping Technology (Suzhou) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 31, 2020

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2020-014

康平科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会2020 年第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月27日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届 董事会2020年第二次（临时）会议的通知，并于2020年12月31日在公司会议室以 现场会议加通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中3名独立董事以通讯方式出席会议。公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》。

由于公司募投项目实际募集资金净额为人民币29,180.35万元，少于拟投入 募集资金金额人民币34,500.00万元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目 的顺利开展，公司拟根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，对部分募投项 目募集资金投资额进行调整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

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于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2020-016）。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司募集资金使用效率，实现资金的保值增值，更好的保障股东利益， 在不影响募集资金投资计划和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内有效，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品。 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董事长或其授权人士 在上述额度和期限范围内，行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司 财务部负责具体实施及后续跟踪。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-017）。

三、备查文件

1、第四届董事会2020年第二次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会2020年第二次（临时）会议相关事项的独立 意见。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2020年12月31日

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