Kangmei Pharmaceutical Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 17, 2014

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2014-016 债券代码：126015 债券简称：08 康美债 债券代码：122080 债券简称：11 康美债

康美药业股份有限公司

关于召开2014 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次股东大会采用现场投票方式

• 公司股票涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的日期、时间：2014年4月2日（星期三）下午14:00

• 4、会议的表决方式：现场投票

• 5、现场会议地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药饮

• 片生产基地综合楼五楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于拟投资30 亿元建设中国-东盟康美玉林中药材（香料）交易

• 中心及现代物流仓储项目的议案》；

  • 2、审议《关于选举张弘先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

议案1 已经公司第六届董事会2013 年度第六次临时会议审议通过，议案2 经公司第六届董事会2014 年度第三次临时会议审议通过。

三、会议出席对象

1

1、本次股东大会的股权登记日为2014年3月27日，截至2014年3月27日下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员 身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附 后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登 记手续；

4、出席会议的股东及股东代理人请于2014年3月31日（上午9:00-12:00，下 午14:00-17:00）到公司深圳办公楼证券部办理登记手续。异地股东可用信函或 传真登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

五、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。 联系地址：广东省深圳市下梅林泰科路康美药业四楼证券部

联 系 人：邱锡伟、温少生

联系电话：0755-33187777-8006

传 真：0755-86275777

邮 箱：kangmei@kangmei.com.cn

六、报备文件

公司第六届董事会2014年度第三次临时会议决议。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二○一四年三月十七日

2

附件1：

授权委托书

康美药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月2召

开的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于拟投资30 亿元建设中国-东盟康美玉林中药材（香料）交易中心及现代物流仓储项目的议案
2	关于选举张弘先生为公司第六届董事会独立董事的议案
	备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

3