KANGLIM Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

주주총회소집공고 6.0 (주)광림

주주총회소집공고

2025년 3월 11일
회 사 명 :	주식회사 광림
대 표 이 사 :	송태영
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 484
	(전 화)043-260-9111
	(홈페이지) http://www.kanglim.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 송 태 영
	(전 화) 043-260-9111

주주총회 소집공고(제46기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 484 (주)광림 교육실

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 특수관계자 거래 현황 보고《부의 안건》

제1호 의안 : 제46기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 액면가 변경의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

2025년 3월 11일 주식회사 광 림 대표이사 송 태 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김종식출석율:82%	나정민출석율:95%	박일제출석율:91%	정민재출석율:87%	황윤석출석율:94%
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
1	2024.01.09	2024사업연도 사업계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	미선임
2	2024.02.16	내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2024.02.23	해외수출(러시아) 계약 체결의 건	찬성	찬성	불참	찬성
4	2024.02.27	제1호 의안 : 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참
5	2024.03.12	제45기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2024.03.12	제1호 보고안건 : 내부회계관리제도 운영실태보고제2호 보고안건 : 내부회계관리제도 평가보고	-	-	-	-
7	2024.03.15	타법인 주권관련 사채권 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2024.03.27	제45기 정기주주총회 의사록	-	-	-	-
9	2024.03.27	제1호 타법인 주권관련 사채권 콜옵션 연장의 건제2호 등기임원 급여 결정의 건	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성
10	2024.04.12	타법인 주권관련 사채권 콜옵션 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2024.04.26	정기이사회 2024사업연도 1분기 실적보고의 건	-	-	-	-	-
12	2024.05.27	타법인 출자의 건(엑스트윈스1호조합)	찬성	기권	불참	반대	찬성
13	2024.06.24	제8회 전환사채 콜옵션 만기 연장의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
14	2024.06.27	타법인 주권관련 사채권 처분의 건(IOK 18CB)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
15	2024.07.02	만기전 자기사채 취득의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
16	2024.07.12	제1호 의안 : 자본감소(무상감자) 결의의 건제2호 의안 : 제46기 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
17	2024.07.12	제1호 의안 : 당사 소유 ㈜퓨처코어 보통주에 관한 의결권 위임 및 경영불간섭 확약서 제출의 건제2호 의안 : ㈜퓨처코어 상장실질심사 관련 확약서 제출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
18	2024.08.02	정기이사회 2024사업연도 2분기 실적보고의 건	-	-	-	-	-
19	2024.08.07	IOK 18CB 매각 관련 잔금일 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
20	2024.08.13	전자투표 도입의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
21	2024.08.22	한국전력공사 공급계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
22	2024.08.23	종속회사 ㈜퓨처코어 매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
23	2024.08.30	임시주총	-	-	-	-	-
24	2024.08.30	IOK 18CB 잔금일 연장의 건	불참	찬성	찬성	불참	찬성
25	2024.09.03	IOK 18CB 매각금액 및 잔금일 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
26	2024.09.25	㈜퓨처코어 매각관련 매각주간사 선정의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성
27	2024.10.04	제1호 의안 : 유형자산 취득의 건제2호 의안 : 사업권 양수도계약 체결의 건	연회결정	연회결정	연회결정	연회결정	연회결정
28	2024.10.08	제1호 의안 : 유형자산 취득의 건제2호 의안 : 사업권 양수도계약 체결의 건	반대	찬성	반대	찬성	찬성
29	2024.10.30	용인 동천동 사업권 취득 관련 잔금 선지급 요청에 대한 논의의 건	반대	반대	반대	찬성	찬성
30	2024.10.31	2024사업연도 3분기 실적보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
31	2024.12.02	제1호 의안 : 조세불복 대리인 선임 계약 체결의 건제2호 의안 : 외부감사인 지정통보에 따른 외부감사계약 체결 보고의 건제3호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(투명경영위원회)

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
투명경영위원회	김종식, 나정민	2024.02.01	타법인 출자 적정성 검토	연회
투명경영위원회	김종식, 나정민	2024.03.13	타법인 투자 적정성 검토	가결
투명경영위원회	김종식, 황윤석	2024.03.26	당사 소유 타법인 사모 전환사채 옵션 변경 논의	가결
투명경영위원회	김종식, 황윤석	2024.05.27	위원 교체 및 타법인 출자 검토	가결
투명경영위원회	김종식, 황윤석	2024.06.27	타법인 주권관련 사채권 매각	가결
투명경영위원회	김종식, 황윤석	2024.08.02	종속회사 (주)퓨처코어 상장적격성 실질심사 관련 논의	가결
투명경영위원회	김종식, 황윤석	2024.08.22	종속회사 (주)퓨처코어 상장적격성 실질심사 관련 논의	가결
투명경영위원회	김종식, 황윤석	2024.08.30	종속회사 (주)퓨처코어 매각주간사 선정 과정 및 방법 논의	가결
투명경영위원회	김종식, 황윤석	2024.09.13	타법인 주식 취득 결정의 건	가결
투명경영위원회	김종식, 황윤석	2024.09.20	타법인 주식 취득 및 처분 결정의 건	가결
투명경영위원회	김종식, 황윤석	2024.10.04	유형자산 취득 및 사업권 양수도계약 체결의 건	부결
투명경영위원회	김종식, 황윤석	2024.10.30	용인 동천동 사업권 취득 관련 잔금 선지급 요청에 대한 논의의 건	가결

주1) 2024년 3월 26일 개최된 투명경영위원회부터 나정민 사외이사는 감사위원회 와의 겸임을 해소하기 위해 황윤석 사외이사로 교체되었습니다.

(감사위원회)

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	나정민, 박일제, 정민재	2024.02.16	내부회계관리규정 개정의 건	가결
감사위원회	나정민, 박일제, 정민재	2024.03.07	'23년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결
감사위원회	나정민, 박일제, 정민재	2024.03.12	'23년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결
감사위원회	나정민, 박일제, 정민재	2024.04.26	PA 및 내부회계 컨설팅 계약 경과 보고	가결
감사위원회	나정민, 박일제, 정민재	2024.09.05	'24년 내부회계운영평가계획 보고	가결
감사위원회	나정민, 박일제, 정민재	2024.10.08	유형자산 취득 및 사업권 양수도계약 체결의 건	가결
감사위원회	나정민, 박일제, 정민재	2024.11.29	내부회계관리규정 개정의 건	가결

(이사후보추천위원회)

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
이사후보추천위원회	정민재, 김종식	2024.02.21	정기주총 대비 이사후보 요청 의뢰의 건	가결
이사후보추천위원회	정민재, 김종식	2024.03.12	사내이사 및 사외이사 후보 선정의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	5	3,000,000,000	190,000,380	38,000,076	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
전환사채 취득	화현관광개발 (관계기업)	2024.03.15	30	1.10
출자	엑스트윈스1호조합 (관계기업)	2024.05.28	40	1.46

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

특장차는 기술적 필요에 의해 특수한 목적을 달성하기 위해 설계된 특수목적용 차량이며 대부분 상용차를 개조하여 제작되므로 상용차와는 불가분의 관계입니다. 이에 따라 특장차산업은 자동차산업 및 건설경기에 민감하게 반응하는 특성을 갖습니다. 특히 자동차산업은 최근 환경이슈에 따라 내연기관을 탈피하여 친환경에너지 자동차로 전환되고 있습니다. 따라서 특장차산업도 변화되는 플랫폼에 적용하기 위한 연구개발이 가속화되고 있습니다. 특히 친환경에너지 자동차에서는 이동성 향상을 위한 연비상승에 집중하여 부품의 경량화가 중요한 과제로 대두되었습니다. 이에 따라 특장차산업은 자동차 플랫폼의 변화 및 최근 안정성 기준 강화로 인해 지속적인 설계변경과 교체수요가 증가할 전망입니다.

2) 경기변동의 특성

직진식크레인 특장차는 건설자재 등을 운반, 상 하역하는 장비로 SOC등 건설현장에서 사용되며 건설현황에 따라 수요의 변화가 발생합니다.

굴절식크레인 특장차는 철스크랩, 파지 등 재활용품을 수집 운반하는 장비로 자동차산업 등 제조업의 성장성에 따라 수요가 발생됩니다. 또한, 고소작업차의 경우 애자 및 변압기 교체 등 고소공간에서의 전기공사에 사용되며 공사 수요에 따라 판매가 민감하게 반응합니다. 따라서, 제품매출은 관련 산업의 변동성에 민감하게 반응합니다.

3) 회사의 경쟁우위 요소

시장은 완전경쟁체제로 볼 수 있으며 소방차, 크레인 등 일부장비에 있어 군소업체의 증가에 따른 저가판매 정책으로 경쟁이 치열해지고 있습니다. 당사는 1980년 설립이후 쌓아온 브랜드이미지와 유압분야의 전문성 및 신속 · 정확한 사후관리를 통한 고객신뢰를 바탕으로 재구매율이 높은 상황입니다. 또한 최근 안전기준이 강조됨에 따라 안정성을 확보할 수 있는 설계시스템을 구축하였으며, 법적기준을 충족하는 안전보호장치를 적용한 크레인을 생산 및 판매하고 있습니다.

또한, 첫째) 향상된 효율의 친환경에너지 특장차 개발 가속화, 둘째) 전기 및 수소에너지원을 개발하여 공급하는 친환경 에너지사업 강화, 셋째) 특장차의 이상 유무를 실시간으로 감지하고 이상 발생시 신속한 대처를 위한 플랫폼 사업 강화, 넷째) 신소재를 접목한 부품의 경량화를 통해 성능은 유지하면서 작업시간 단축 등 효율성 향상 추진, 다섯째, 부품의 공용화를 통한 대량매입으로 원가절감 달성 등을 통해 2025년 이후 대두될 친환경에너지(전기 혹은 수소)를 이용한 특장차 시장에 대비하고 있습니다.

4) 영업개황

① 영업개황 및 국내외 시장여건

국내외 전반적인 내수경기 위축으로 크레인 및 고소작업차의 시장규모가 감소하고 있으나 철스크랩 및 파지등의 가격인상으로 굴절식크레인의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 안전투자혁신사업의 시행으로 노후된 이동식크레인 및 고소작업차의 교체수요 발생에 따라 매출이 확대되고 있습니다.

해외영업의 경우 최근 자사 크레인의 러시아 수출확대에 따라 현지 점유율이 상승하고 있습니다. 향후 중국 현지법인을 통해 중국을 비롯한 동남아 수출의 전진기지로 활용하여 안정적인 노동력 확보 및 국내 내수위축에 적극적으로 대응할 계획입니다.

② 영업환경

최근 업계의 활발한 M&A로 인해 업체간 경쟁이 치열해지고 있으며,차종변경에 따른 인증과 방호장치 의무화등 안전장치에 대한 규제강화로 신속한 연구개발이 강조되고 있습니다. 또한, 향후 소비심리 회복 및 완만한 경기회복에 따라 꾸준한 성장세가 전망되고 있습니다.

③ 생산 및 판매활동

지속적인 설비투자와 연구개발을 통해 생산능력을 확대하고 수익개선을 위해 소품종 대량생산체제로의 전환을 모색하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 유압분야의 선두적 지위와 그동안의 브랜드 이미지를 바탕으로 보다 튼튼하고 안전한 장비의 생산, 판매에 주력하여 왔습니다. 전반적인 내수경기 위축으로 크레인 및 고소작업차의 시장규모가 감소하고 있으나 철스크랩 , 파지등의 가격인상으로 굴절식크레인의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 그동안 당사는 수익구조개선을 위하여 지속적인 사업구조조정과 인력의 정예화를 단행하였고, 영업기능의 확대와 신제품 개발에 박차를 가하여 왔습니다.당사는 향후 중국 현지법인을 통한 장비의 생산과 중국을 비롯한 동남아 수출의 전진기지로 활용하여 보다 안정적인 노동력 확보와 예상되어 지는 내수위축에 적극적으로 대처해 나갈 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문	대 상 회 사 명
크레인 사업	(주)광림
특장 사업	(주)광림

(2) 시장점유율

현재 국내 특장차시장은 정확한 생산수량 및 판매량 산출이 어려워 시장점유율을 정확히 알 수 없습니다. 당사의 각 영업소의 취합자료와 기보고된 경쟁업체의 영업실적, 입찰결과 및 관련 협회의 자료를 종합하여 당사가 자체 분석했을 때 약 30%대의 점유율을 유지하고 있는 것으로 예상하고 있습니다. 단, 동종 소규모업체의 실적등이 반영되지 않아 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

수도권을 중심으로 전국에 걸친 고른 시장 분포와 및 중국 및 동남아를 비롯한 해 외 전역을 대상으로 하고 있으며 국내 주요고객으로는 건설장비업체, 환경업체, 전기공사업체, 중기임대업체 및 군 ·관 수주등으로 구성되어 있습니다.② 내수 및 수출의 구성

현재 매출은 주로 내수위주로 구성되어있으나, 당사는 중국 등에 해외합작법인을 통해 향후 중국 및 베트남 등 아시아 시장의 수출에 가일층 매진할 예정입니다.

③ 수요의 변동원인

전반적 경기상황과 건설경기의 변동성, 정부예산 편성등이 장비 수요의 변동에 영향을 끼칠 수 있습니다

(4) 조직도

240930_조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 유압분야의 선두적 지위와 그동안의 브랜드 이미지를 바탕으로 보다 튼튼하고 안전한 장비의 생산, 판매에 주력하여 왔습니다. 전반적인 내수경기 위축으로 크레인 및 고소작업차의 시장규모가 감소하고 있으나 철스크랩 , 파지등의 가격인상으로 굴절식크레인의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.그동안 당사는 수익구조개선을 위하여 지속적인 사업구조조정과 인력의 정예화를 단행하였고, 영업기능의 확대와 신제품 개발에 박차를 가하여 왔습니다.당사는 향후 중국 현지법인을 통한 장비의 생산과 중국을 비롯한 동남아 수출의 전진기지로 활용하여 보다 안정적인 노동력 확보와 예상되어 지는 내수위축에 적극적으로 대처해 나갈 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.kanglim.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 46(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 45(전) 기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제46기	제47기
자산
I. 유동자산	94,165,750,558	165,577,121,269
현금및현금성자산	26,636,391,636	59,508,626,459
기타금융자산	15,618,607,165	34,496,612,197
매출채권및수취채권	9,185,880,567	17,586,828,151
재고자산	19,093,050,018	33,398,859,905
당기법인세자산		107,047,861
기타유동자산	350,747,770	1,616,490,563
매각예정비유동자산	23,281,073,402	18,862,656,133
II. 비유동자산	69,452,664,286	108,154,490,514
장기기타금융자산	434,541,862	2,425,862,376
장기매출채권및수취채권	2,539,043,977	2,747,932,271
관계기업투자	11,903,192,273	13,694,263,676
투자부동산	5,901,182,291	19,262,188,111
유형자산	32,107,564,351	48,855,627,454
사용권자산	395,524,557	2,277,570,513
무형자산	3,675,304,678	11,976,769,426
이연법인세자산	11,565,323,632	6,914,276,687
확정급여자산	930,986,665	-
자산총계	163,618,414,844	273,731,611,783
부채
I. 유동부채	12,918,297,271	88,415,026,682
매입채무및기타채무	11,043,128,227	21,692,058,479
단기차입금	-	18,736,435,954
전환사채	-	24,333,940,097
파생상품부채	-	15,814,999,427
유동성리스부채	156,772,756	556,180,316
유동성장기부채	-	102,466,837
당기법인세부채	620,258,946	5,526,087,919
유동성충당부채	419,307,326	544,090,662
기타유동부채	678,830,016	1,108,671,448
매각예정비유동부채	-	95,543
II. 비유동부채	328,691,074	5,545,833,140
장기매입채무및기타채무	7,600,000	376,216,898
장기차입금	-	2,085,533,953
리스부채	232,168,700	909,324,107
확정급여부채	-	1,675,064,407
비유동충당부채	88,922,374	131,391,173
이연법인세부채	-	368,302,602
부채총계	13,246,988,345	93,960,859,822
자본
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	150,371,426,499	166,921,432,610
자본금	1,511,778,000	45,353,348,000
자본잉여금	207,177,574,821	163,192,007,136
자본조정	-642,669,435	-72,175,807
기타포괄손익누계액	362,068,911	906,105,186
결손금	-58,037,325,798	-42,457,851,905
II. 비지배지분	-	12,849,319,351
자본총계	150,371,426,499	179,770,751,961
부채와자본총계	163,618,414,844	273,731,611,783

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 45(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제46기	제45기
I. 매출	92,187,272,245	133,831,380,993
II. 매출원가	73,672,776,478	107,010,760,367
III. 매출총이익	18,514,495,767	26,820,620,626
판매비와관리비	12,470,779,968	13,532,462,330
IV. 영업이익	6,043,715,799	13,288,158,296
기타수익	1,253,010,172	23,969,994,516
기타비용	11,767,871,346	4,981,904,799
금융수익	10,604,811,762	12,362,109,527
금융비용	2,154,411,396	8,804,802,611
지분법손실	-4,030,094,440	-1,154,591,301
V. 법인세비용차감전이익	-50,839,449	34,678,963,628
VI. 법인세비용(수익)	-3,596,235,293	12,127,659,629
VII. 계속영업이익	3,545,395,844	22,551,303,999
VIII. 중단영업손실	-18,008,591,473	-10,246,653,780
IX. 당기순이익(손실)	-14,463,195,629	12,304,650,219
지배기업의 소유주지분	-15,420,164,865	18,391,320,344
비지배지분	956,969,236	-6,086,670,125
X. 기타포괄이익(손실)	562,733,971	-656,278,050
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-159,954,854	-672,695,677
확정급여제도의 재측정요소	-159,954,854	-672,695,677
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	722,688,825	16,417,627
지분법자본변동	684,106,931	-139,675,395
해외사업환산손익	38,581,894	156,093,022
XI. 당기총포괄이익(손실)	-13,900,461,658	11,648,372,169
지배기업의 소유주지분	-14,879,496,387	17,788,622,577
비지배지분	979,034,729	-6,140,250,408
XII. 주당손익
기본주당순손익	-5,114	6,090
희석주당순손익	-5,239	5,324

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조[목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략)	제2조[목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) (신설) 1. 건설기계정비업	사업다각화
제7조[1주의 금액] 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.	제7조[1주의 금액] 주식 1주의 금액은 100원으로 한다.	적정 유통주식수 확보

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 (5)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 (5)
실제 지급된 보수총액	1,022,307,596
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지(http://www.kanglim.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2) 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항 ▶ 의결권대리행사의 권유를 통한 위임에 관한 사항 가. 2024.03.14 부터 주주총회 전일까지 주주총회 의결권 대리행사의 권유를 통한 위임을 받기 위하여 당사의 대리행사 권유 수탁 법인인 (주)위스컴퍼니웍스 직원들이 주주님 주소지로 방문할 예정이오니 협조 부탁드립니다. 나. 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 위임장을 활용한 의결권 대리 행사제도를 권장드립니다.▶ 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당 없음