KANGLIM Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

광림/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 용산구 서빙고로51길 52, 10층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호의안 : 제41기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건        - 제3호의안 : 이사선임의 건      제3-1호 사내이사 방 용 철 신규선임의 건      제3-2호 사내이사 공 민 혜 신규선임의 건      제3-3호 사외이사 김 방 림 재선임의 건   - 제4호의안 : 감사선임의 건      제4-1호 감사 강태구 재선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방용철	1968-03	3년	신규선임	- 前 쌍방울 중국법인장 - 現 민족화해협력범국민협의회 공동의장 - 現 쌍방울그룹 부회장
공민혜	1978-11	3년	신규선임	- 前 새마을금고 중앙회 차장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김방림	1940-01	3년	재선임	- 前 제16대 국회의원 - 前 한국가정발전연구센터 이사장 - 現 한국여성정치연맹총재	- (사)한국여성정치연맹 총재

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강태구	1969-08	3년	재선임	상근	- 前 성남세무서 국세심사위원 - 前 성남지역 세무사회 간사 - 現 세무법인 세광 성남지점 대표세무사