KANGDONG C&L co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

강동씨앤엘/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)강동씨앤엘 연수원 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		-
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-주주총회에 관련된 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 이사 선임의 건	-
2-1	제2-1호 의안 : 사내이사 박을성 선임의 건(신규선임)	-
2-2	제2-2호 의안 : 사외이사 이현석 선임의 건(신규선임)	-
3	제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박을성	1965-02	3	신규선임	전남대학교 경영전문대학원 ㈜강동씨앤엘 부사장(COO) (구, ㈜고려시멘트) 前) ㈜고려시멘트 생산본부장 前) 고려시멘트제조㈜ 신사업팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현석	1986-04	1	신규선임	법률사무소 청안파트너스 구성원 변호사 -서울대학교 건설공학부 -한국과학기술원 공학박사 -前) 첨단법률사무소 대표변호사 -前) 법무법인에스앤파트너스 변호사 -前) 법무법인이우스 변호사	-