KANGDONG C&L co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

강동씨앤엘/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)강동씨앤엘 연수원 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 11기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 최성대 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 감사 이기행 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 제11기 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성대	1971-10	1	재선임	변호사 최성대법률사무소 대표변호사 대한법률구조공단 법률구조위원 前) 서울경찰청 서초경찰 서 자문변호사 前) 교육부 관선이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기행	1962-03	3	신규선임	상근	前)신풍산업 대표이사 前)광주광역시 바둑협회 회장 前)학교법인풍산학원 문성중, 고등학교 법인실장