Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2012

Jul 11, 2012

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2012-011

上海康达化工新材料股份有限公司

关于网下发行限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

• 1.本次限售股可上市流通数量为500万股

• 2.本次限售股可上市流通日为 2012 年7月16日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]353号文核准，上海康达化工新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）采用网下向询价对象配售（以下简称"网 下发行"）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，发行价为12.00元/股， 其中网下发行500万股，为本次发行数量的20%；网上发行2,000万股，为本次发 行数量的80 %。网下配售结果已于2012年4月9日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上 海证券报》。经深圳证券交易所深证上[2012] 84号文同意，公司发行的人民币普 通股股票于2012年4月16日在深圳证券交易所中小企业板上市。

根据《证券发行和承销管理办法》的相关规定，公司本次网下发行的股票自 网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 2012年4月16日起锁定三个 月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于2012年7月16日起开始上市流 通。

本次网下发行的500万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

股份性质	本次变动前	本次变动	本次变动	本次变动后
		增加	减少
一、有限售条件流通股份	80,000,000	-	5,000,000	75,000,000
IPO前限售股份	75,000,000	-	-	75,000,000
网下发行限售股份	5,000,000	-	5,000,000	-
二、无限售条件流通股份	20,000,000	5,000,000		25,000,000
三、总股本	100,000,000	-	-	100,000,000

特此公告

上海康达化工新材料股份有限公司董事会 二O 一二年七月十一日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==