Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 5, 2016

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-037

上海康达化工新材料股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会 议于2016年7月5日召开，会议决议于2016年7月21日以现场投票表决和网络投票相结合 的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：上海康达化工新材料股份有限公司董事会

（二）会议召开日期、时间：

1．现场会议召开时间：2016年7月21日下午14:45。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投 票的具体时间为2016年7月21日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互 联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2016年7月20日下午15:00)至投票结束时间 (2016年7月21日下午15:00)期间的任意时间。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）股权登记日：2016年7月18日；

（五）现场会议召开地点：上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）明宫江景苑四楼 （六）会议表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。

（七）会议召开方式：

1．现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代 理人不必是公司的股东。

2．网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，

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同一股份只能选择其中一种方式。

（八）会议出席对象

1．凡在2016年7月18日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东， 可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授 权委托书附后）。

2．公司董事、监事、高级管理人员。

3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1．审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案。

上述议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见2016年7月5日刊 登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案须经股东大会以普通决议通过，即由到会股东(包括股东代理人)所持表决 权的二分之一以上同意方为通过。

涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下（不含）的中小投资 者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

— 1．登记时间：2016年7月19日9:00 16:00。

2．登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照 复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记 手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件， 并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传 真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以7月19日16:00前送达或传真至登记地点为 准）。

3．登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

邮编：200050

联系电话：021－52383305

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指定传真：021－52383305

联系人：欧阳雪

轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号出口

公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、

138 路、71 路、925 路。

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1：

五、其他事项

• 1．本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

• 2．请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

• 3．会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

联系电话：021-52383305

联系人：欧阳雪

轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号出口

公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、

138 路、71 路、925 路。

六、备查文件

1．第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一六 年 七 月五 日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．投票代码：362669

• 2．投票简称：“康达投票”

• 3．议案设置及意见表决

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案	1.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分 议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表 决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总 议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2016年7月21日的交易时间，及9:30-11:30和13:00-15:00

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：

• 00，结束时间为2016年7月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份 认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

授权委托书

本人（本单位） 作为上海康达化工新材料股份有限 公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海康达化工新材料股份 有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该 次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人股东帐号： 持股数： （股） 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

	填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
序号	表决事项	表决股数
		同意	反对	弃权
议案1	《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2016 年 月 日

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