Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 31, 2012

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2012-015

上海康达化工新材料股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次 会议决议，公司决定召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。 有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召开时间：2012年8月17日（周五）上午9:30

• （二）会议期限：半天

• （三）股权登记日：2012年8月10日 （周五）

• （四）召开地点：上海市浦东新区庆达路655号，公司四楼培训教室

• （五）会议召集：公司董事会

• （六）会议召集方式：现场召开

• （七）投票方式：现场投票

• （八）会议出席对象

• 1、凡在2012年8月10日（周五）下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能 亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托 书见附件）。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

• （一）《关于〈变更公司财务审计机构〉的议案》 该议案由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过

三、会议登记办法

• （一）会议登记时间：2012年8月14日（周二）9:00—16:00时

• （二）登记方式：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证 明书、证券账户卡；

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• 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡； 3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明、证券账户卡；

• 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲 笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

• 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并 向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传 真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以8月14日（周二）16:00前送达或传真至 登记地点为准）。

• （三）登记地点：上海市浦东新区庆达路655号

• 邮编：201201

联系电话：021－68918998-829

指定传真：021－68916616

联系人：张培影 先生

公路交通：临近公交车有 989 路、浦东1 路。

• 四、其他事项：

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

• 3、联系人：储文斌 张培影

• 4、联系电话：021-68918998-897/829

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会 二〇一二年七月二十八日

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附件：

授权委托书

本人（本单位） 作为上海康达化工新材料股份有限公司的股 东，兹委托 先生/女士代表出席上海康达化工新材料股份有限公司2012年第 一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行 投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议 的各项议案的表决意见如下：

序 号	议程	表决意见	表决意见	表决意见
		同 意	反 对	弃 权
1	审议《关于〈变更公司财务审计机构〉的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” 号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多 选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受身份证号码： 受托人（签字）： 委托日期：2012年 月 日

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