Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Mar 14, 2022

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-027

康达新材料（集团）股份有限公司

关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2021 年10月18日召开了第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第三十三次会 议、2021年11月4日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 非公开发行A股股票方案的议案》，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事宜。

2022年3月14日，公司召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，根据《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，并 结合公司的实际情况，对本次非公开发行A股股票方案中的募集资金金额进行调 整，具体调整内容如下：

一、募集资金金额的调整

调整前：

“（八）募集资金规模和用途

本次非公开发行募集资金总额不超过75,000.00万元人民币（含75,000.00万 元），扣除发行费用后将投资于“唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年 胶黏剂及上下游新材料项目”、“福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂

新材料系列产品项目”和补充流动资金，具体情况如下：

		投资额 （万元）	拟使用募集资金金额 （万元）
序号	募集资金投资项目
1	唐山丰南区康达化工新材料有限 公司3 万吨/年胶黏剂及上下游新 材料项目	50,569.83	30,000.00
2	福建康达鑫宇新材料有限公司年 产3 万吨胶粘剂新材料系列产品 项目	52,670.96	30,000.00
3	补充流动资金		15,000.00

		投资额 （万元）	拟使用募集资金金额 （万元）
序号	募集资金投资项目
合计		103,240.79	75,000.00

本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集 资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公 司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资 金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置 换。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账 户集中管理，专款专用。”

调整后：

“（八）募集资金规模和用途

本次非公开发行募集资金总额不超过70,000.00万元人民币（含70,000.00万 元），扣除发行费用后将投资于“唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年 胶黏剂及上下游新材料项目”、“福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂 新材料系列产品项目”和补充流动资金，具体情况如下：

		投资额 （万元）	拟使用募集资金金额 （万元）
序号	募集资金投资项目
1	唐山丰南区康达化工新材料有限 公司3 万吨/年胶黏剂及上下游新 材料项目	50,569.83	27,500.00
2	福建康达鑫宇新材料有限公司年 产3 万吨胶粘剂新材料系列产品 项目	52,670.96	27,500.00
3	补充流动资金		15,000.00
合计		103,240.79	70,000.00

本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集 资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公 司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资 金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置 换。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账 户集中管理，专款专用。”

二、发行数量的调整

调整前：

“本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额（不超过

75,000.00万元）除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%（即不超 过75,747,876股），并以中国证监会核准的发行数量为准。”

调整后：

“本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额（不超过 70,000.00万元）除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%（即不超 过75,747,876股），并以中国证监会核准的发行数量为准。”

公司将根据上述调整事项同步调整本次非公开发行A股股票方案的相关内 容。

根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，本次非公开发行A股股票调整 的相关事宜经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本次非 公开发行股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。公司将根据 该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二二年三月十五日