Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 10, 2021

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-092 康达新材料（集团）股份有限公司

关于公开发行A股可转换公司债券涉及军工事项审查

获得国家国防科技工业局批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22 日、 2021 年 7 月 9 日分别召开了第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十 八次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券 方案的相关议案。公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 75,000 万元（含）。详见公司于 2021 年 6 月 23 日、2021 年 7 月 10 日巨潮资讯网 披露的相关公告。公司全资孙公司成都必控科技有限责任公司（以下简称“必控科 技”）就上述事项涉及军工事项审查事宜，需履行国家国防科技工业局（“国防科 工局”）的军工事项审查程序。

近日，公司全资孙公司必控科技收到四川省国防科学技术工业办公室（简称 “四川省国防科工办”）下发的《四川省国防科学技术工业办公室转发国防科工 局关于成都必控科技有限责任公司母公司资本运作涉及军工事项审查意见的通 知》（川工办发[2021]174 号）及国防科工局下发的《国防科工局关于成都必控科 技有限责任公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意见》，经四川省国防科工 办初审和国防科工局终审，原则同意公司本次公开发行可转换公司债券募集资金 事项。该意见有效期 24 个月。

本次公开发行可转换公司债券募集资金事项尚需取得中国证监会的核准，公 司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次公开发行可转 换公司债券募集资金方案能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况。 特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年九月十一日