Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Aug 7, 2018

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-091

上海康达化工新材料股份有限公司

关于与深圳市易快来科技股份有限公司签订战略合作协议

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、履约的重大风险及不确定性：本次协议为战略合作框架协议，是对双方 合作的原则性约定，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情 况尚存在不确定性。

2、对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司 2018 年度经营业 绩不构成重大影响。

一、协议签署概述

1、上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称 “公司”、“康达新材”或“甲 方”）与深圳市易快来科技股份有限公司（以下简称“易快来”或“乙方”）本着优 势互补、资源共享、协作创新、利军利民的原则，双方在国家军民深度融合发展 规划背景下，经过友好协商，于近日在上海市签署了《战略合作协议》。

2、本协议为战略合作框架协议，暂不会对公司 2018 年度经营业绩构成重大 影响，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。公 司将在具体合作事宜明确后，严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定，履 行相应的决策和审批程序。

3、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作对方的基本情况

• 1、公司名称：深圳市易快来科技股份有限公司；

• 2、法定代表人：申小玲；

• 3、注册资本：5,343 万人民币；

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• 4、企业地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-2201A；

5、经营范围：虚拟现实技术、增强现实技术及裸眼 3D 技术相关软件的设 计、开发与服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除 外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；液晶 显示模组、虚拟现实显示器件及裸眼 3D 显示器件等设备的设计、研发、生产和 销售。

6、公司董事会于 2018 年 8 月 7 日审议通过了公司与易快来主要股东新余易 快来创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新余易快来”）以及易快来签署的《股 权转让协议》，公司拟以自有资金 11,250 万元，现金出资收购易快来原股东新余 易快来持有的 1,335.75 万股股份，本次收购完成后，公司将持有易快来 25%的股 权。目前尚未启动股权交割事项。

7、截止公告日，公司与易快来不存在关联关系，最近一个会计年度亦未与 其发生类似业务。

8、履约能力分析：易快来的经营状况、财务状况和资信情况良好，具备较 好的履约能力。

三、协议主要内容

（一）合作背景

甲方为上海康达化工新材料股份有限公司，康达新材作为上海市军民融合重 点企业，在军工人才建设、军队装备及信息化建设方向等方面有着一定的资源优 势和深刻理解，同时康达新材在民用消费电子用胶方面也有较深入的业务布局。

乙方为深圳市易快来科技股份有限公司，专注光电显示领域，主营项目有液 晶显示模组、裸眼 3D 屏幕、液晶调光膜等。易快来拥有丰富的物联网及电子产 品研发、设计及生产能力，在此基础上，易快来组建了军工团队，向军用液晶显 示屏等军工电子产品及军用物联网系统等相关军工领域拓展。

（二）合作目标

通过双方的密切合作，促进双方在前沿军工电子信息化、军用物联网系统及 民用消费电子业务方面的发展，实现优势互补、资源共享、协作创新。

（三）合作内容

1、为响应国家军民深度融合发展战略，促进军民融合产品成果转化，易快

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来在军工电子、军用物联网系统等领域已开始多方位业务布局。其军工电子产品 有如下业务定位：（1）军用液晶显示屏系列；（2）军用摄像头系列；（3）低成本 弹用导航产品；（4）弹用舵机系统产品。其军用物联网系统有如下业务定位：（1） 物联网系统设计及开发；（2）信息显示及处理设备；（3）传感器设备。

康达新材在军工行业有着军事政策、需求方面研究优势，也在军队信息化方 面有着一定的客户资源。康达新材在参股易快来后将对其进行资源协助，使易快 来充分发挥其在技术、产品、人才等方面的优势，在国家军民深度融合发展规划 背景下，做大做强军工业务，提高盈利能力，进而实现稳健的业绩增长，提升股 东回报水平，使康达新材获得长期的投资收益。

2、康达新材的胶粘剂产品在民用消费电子领域有着较深入的市场布局，产 品主要应用于手机、平板、笔记本、穿戴设备的面板粘接、配件组装及零部件粘 接等。易快来主要从事研发、设计、生产和销售中小尺寸液晶显示模组，产品应 用于手机、智能音箱、车载等领域。

甲乙双方将在胶粘剂产品的使用及市场资源上共同储备、分享合作资源，充 分融合各自资源优势与专业能力，实现互惠互利、合作共赢。

四、对上市公司的影响

截止本公告日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议已审议通过了公司 董事会对易快来的股权收购议案，公司与易快来主要股东新余易快来创业投资企 业（有限合伙）以及易快来签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金 11,250 万元，现金出资收购易快来原股东新余易快来持有的 1,335.75 万股股份，本次收 购完成后，公司将持有易快来 25%的股权。目前尚未启动股权交割事项。

公司参股易快来既可以使易快来充分做大做强军工业务，提高盈利能力，进 而实现稳健的业绩增长，提升股东回报水平，使公司获得长期的投资收益。同时 可以促进双方未来在胶粘剂产品的使用及市场资源上的共同储备、分享合作资 源，充分融合各自资源优势与专业能力，实现互惠互利、合作共赢。

公司与易快来《战略合作协议》的签署将更加稳固公司与易快来的合作伙伴 关系，拓宽公司业务发展布局，预计对公司的业务拓展和效益提升具有重要的促 进作用。由于本协议为框架合作协议，本次收购不会影响正常生产经营及财务状 况，不会损害本公司及广大股东的利益。本协议的履行不影响公司业务的独立性， 公司不会因为履行本协议对乙方形成依赖。

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五、风险提示

• 1、本次协议为战略合作框架协议，是对双方合作的原则性约定，具体合作

• 方式、合作项目另行商议和约定。

• 2、公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续

• 合作的进展情况及时发布进展公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  • 六、备查文件
  1. 公司与易快来签署的《战略合作协议》。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会 二〇一八年八月七日

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