Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Oct 26, 2017

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-088

上海康达化工新材料股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事 项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简 称：康达新材，股票代码：002669）自2017 年4 月21 日开市起停牌，公司同日 披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025）。公司于2017 年5 月8 日 披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-029），公司 股票自2017 年5 月8 日开市起转入筹划发行股份购买资产停牌程序。公司于2017 年5 月20 日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公 告编号：2017-033），公司股票自2017 年5 月22 日（星期一）开市起继续停牌。

2017 年6 月19 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划发 行股份购买资产申请延期复牌的议案》，公司于2017 年6 月21 日披露了《关于 筹划发行股份购买资产停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-042）。

2017 年7 月3 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于发行股 份购买资产事项申请延期复牌的议案》，公司拟申请公司股票自2017 年7 月21 日（星期五）开市起继续停牌，停牌时间自公司停牌首日起累计不超过6 个月， 并提请公司2017 年第二次临时股东大会审议。

2017 年7 月19 日，公司召开2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》。经深交所同意，公司股票自 2017 年7 月21 日（星期五）开市起继续停牌，公司拟继续停牌时间不超过3 个 月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6 个月，即预计最晚将于2017 年10 月20 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26 号—上 市公司重大资产重组》要求的重组预案或报告书并复牌。

停牌期间，公司至少每5 个交易日发布一次资产重组进展情况。

2017 年10 月19 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关

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于<上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金预案>的议案》及相关议案，具体内容详见公司10 月20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告的相关信息披露文件。根据中国证监会《< 上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深 圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）》等文件的相关 要求，深交所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。

因此，本公司股票自2017 年10 月27 日起继续停牌，待取得深圳证券交易 所审核结果后，将及时履行相关信息披露义务并按照规定另行通知复牌时间。

目前公司与交易对方正积极推进本次重组相关事宜，同时公司聘请的评估机 构以及审计机构等中介机构正在进行评估、审计等工作。

根据深交所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通 知》规定，如公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌前股票 交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次事项被暂停、 被终止的风险。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需再次召开董事 会审议正式方案，并需经公司股东大会审议及证监会核准，本次交易能否取得上 述批准或核准以及何时最终取得批准或核准均存在不确定性。公司郑重提示投资 者注意投资风险。

公司将根据相关规定履行信息披露义务，至少每5 个交易日发布一次发行股 份购买资产事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后 续公告，并注意投资风险。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

2017 年10 月26 日

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