Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 1, 2017

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-059

上海康达化工新材料股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事 项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简 称：康达新材，股票代码：002669）自2017 年4 月21 日开市起停牌，公司同日 披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025），并于2017 年4 月28 日披 露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-028）。公司于2017 年5 月8 日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-029），公 司股票自2017 年5 月8 日开市起转入筹划发行股份购买资产停牌程序，公司于 2017 年5 月13 日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告 编号：2017-031）。公司于2017 年5 月20 日披露了《关于筹划发行股份购买资 产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），公司股票自2017 年5 月 22 日（星期一）开市起继续停牌，并分别于2017 年5 月27 日、2017 年6 月7 日、2017 年6 月13 日披露了公告编号为2017-034、2017-036、2017-039 的《关 于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。

2017 年6 月19 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划发 行股份购买资产申请延期复牌的议案》，公司于2017 年6 月21 日披露了《关于 筹划发行股份购买资产停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-042），并于 2017 年6 月28 日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告 编号：2017-044）。

2017 年7 月3 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于发行股 份购买资产事项申请延期复牌的议案》，公司拟申请公司股票自2017 年7 月21 日（星期五）开市起继续停牌，停牌时间自公司停牌首日起累计不超过6 个月， 并提请公司2017 年第二次临时股东大会审议。2017 年7 月4 日，公司披露了 2017-046 号《关于发行股份购买资产停牌进展及召开股东大会审议延期复牌事 项的公告》及2017-047 号《关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》,2017 年7 月12 日公司披露了2017-048 号《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公 告》及2017-049 号《关于召开2017 年第二次临时股东大会的提示性公告》。

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2017 年7 月18 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以自有 资金收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股份的议案》及《关于签署<现 金购买资产协议>的议案》（详见公司于2017 年7 月18 日披露的2017-051 号《关 于收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股权及签署现金购买资产协议的 公告》）。公司拟以自有资金向成都必控科技股份有限公司（以下简称“必控科 技”）的控股股东、实际控制人盛杰指定的第三方刘岚收购其拟自必控科技中小 股东收购的不超过必控科技总股本30%的股份。本次交易有利于公司筹划的发行 股份及支付现金购买必控科技控股权交易的进行。

2017 年7 月19 日，公司召开2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》（详见公司于2017 年7 月19 日 披露的2017-053 号《2017 年第二次临时股东大会决议公告》）。经公司向深交所 申请，并经深交所同意，公司股票自2017 年7 月21 日（星期五）开市起继续停 牌，公司拟继续停牌时间不超过3 个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6 个月，即预计最晚将于2017 年10 月20 日前披露符合《公开发行证券的公司 信息披露内容和格式准则第26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重 组预案或报告书并复牌。公司于2017 年7 月26 日披露了《关于筹划发行股份购 买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-055）。

截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次发行股份购买资产的各 项工作。公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正在按照《上 市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对标的资产有序开展尽职调查、 审计、评估等相关工作，目前交易标的资产尚在审慎探讨中，标的资产范围尚未 最终确定。公司及中介机构与交易对方就本次发行股份购买资产事宜进行沟通、 交流和谈判。为确保本次发行股份购买资产事项披露的资料真实、准确、完整， 本次交易事项的顺利进行，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，公司股票 自2017 年8 月2 日（星期三）开市起继续停牌。

公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5 个交易日发布一次发行股份购 买资产事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司 所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公 告，并注意投资风险。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

2017 年8 月1 日

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