Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

May 26, 2017

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-034

上海康达化工新材料股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划收购资产事 项，标的公司属于新材料行业。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票 简称：康达新材，股票代码：002669）自2017 年4 月21 日起停牌。公司已分别 于2017 年4 月21 日、2017 年4 月28 日、2017 年5 月8 日、2017 年5 月13 日、 2017 年5 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公 告编号：2017-025）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-028）、《关于 筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-029）、《关于筹划发行股 份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-031）、《关于筹划发行股份购买 资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-033）。

鉴于本次发行股份购买资产的相关事宜仍在沟通和协商中，交易细节尚需和 交易对手进行进一步谈判确认，交易事项仍具有不确定性。为确保本次发行股份 购买资产事项披露的资料真实、准确、完整，本次交易事项的顺利进行，维护广 大投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14 号： 上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：康达新 材，股票代码：002669）自2017 年5 月31 日（星期三）开市起继续停牌。

停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规 定，积极推进本次发行股份购买资产所涉及的各项工作，会同相关各方就本次发 行股份购买资产事宜进行沟通、交流和谈判。本次交易初步确定为以发行股份和 支付现金方式收购目标公司的股权，目前公司正与相关各方积极沟通、洽谈收购 方案，以上事项尚存在不确定性，具体交易方案将根据双方协商和后续尽职调查 情况确定。本次交易完成后，不会导致公司实际控制人发生变更。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

本公司承诺争取停牌时间不超过1 个月，即承诺争取在2017 年6 月21 日前 披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号-上市公司重大 资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。公司股票将在 公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。

如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将 根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延 期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017 年6 月21 日开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产事项的基本情况，是否继续推 进本次发行股份购买资产事项及相关原因。

如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产，公司将及时披露终止筹 划发行股份购买资产相关公告。如果公司股票停牌时间累计未超过3 个月的，公 司承诺自公告之日起至少1 个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间 累计超过3 个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。 公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5 个交易日发布一次发行股份购 买资产事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司 所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公 告，并注意投资风险。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==