Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

May 12, 2017

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-031

上海康达化工新材料股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划收购资产事 项，标的公司属于新材料行业。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票 简称：康达新材，股票代码：002669）自2017 年4 月21 日起停牌。公司已分别 于2017 年4 月21 日、2017 年4 月28 日、2017 年5 月8 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号： 2017-025）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-028）、《关于筹划发行 股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-029）。

停牌期间，公司与有关各方积极推动本次重大收购事项所涉及的商务谈判等 各项工作。公司拟通过发行股份和支付现金的方式收购目标公司的股权。因该事 项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14 号：上 市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：康达新材； 证券代码：002669）自2017 年5 月15 日开市起继续停牌。

本公司承诺争取停牌时间不超过1 个月，即承诺争取在2017 年5 月21 日前 披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号-上市公司重大 资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。如公司未能在 上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买 资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期 复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017 年5 月22 日开市时起复牌，同 时披露本次发行股份购买资产事项的基本情况，是否继续推进本次发行股份购买 资产事项及相关原因。

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如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止 筹划发行股份购买资产相关公告。如果公司股票停牌时间累计未超过3 个月的， 公司承诺自公告之日起至少1 个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时 间累计超过3 个月的，公司承诺自公告之日起至少2 个月内不再筹划重大资产重 组。

公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督 促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限 向交易所提交并披露符合相关规定要求的发行股份购买资产文件。

公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5 个交易日发布一次发行股份购 买资产事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司 所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公 告，并注意投资风险。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

2017 年5 月12 日

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