Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Jul 20, 2016

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-042 上海康达化工新材料股份有限公司

关于 2015 年度分红派息实施后调整非公开发行股票发行价 格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于17.65 元/股，调整为不 低于17.55 元/股。

2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过4,820 万股调整为不超过4,844 万股。

一、本次非公开发行股票的方案

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年7 月31 日召开第二届董事会第十五次会议，于2015 年8 月21 日召开2015 年第二次临 时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。公司本次非公开发 行股票募集资金总额不超过85,000 万元。本次发行定价基准日为公司第二届董 事会第十五次会议决议公告日（2015 年8 月4 日）。本次发行的发行价格为不低 于定价基准前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于17.65 元/股。 本次发行股票的数量不超过4,820 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间 发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行股票的发行 底价和发行数量将相应调整。

二、2015 年度利润分配方案及实施情况

公司于2016 年4 月22 日召开了2015 年年度股东大会，审议通过了公司2015 年度利润分配方案：以2015 年12 月31 日公司总股本,200,000,000 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利1.08 元（含税）。公司已于2016 年6 月14 日 披露了《2015 年年度权益分配实施公告》（公告编号：2016-028 号）。该利润分

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配方案于2016 年6 月21 日实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司已实施完成2015 年度利润分配方案，公司本次非公开发行股票的 发行价格及发行数量作如下调整：

• 1、发行价格的调整

本次非公开发行股票的发行价格由不低于17.65 元/股，调整为不低于17.55 元/股。计算方式如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-已派发的2015 年度每股现金红利（含税）

• 2、发行股票数量的调整

本次非公开发行股票发行数量由不超过4,820 万股调整为不超过4,844 万 股。计算方式如下：

调整后的发行数量上限=计划募集资金总额÷调整后的发行底价

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项无变化。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

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