Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

May 3, 2012

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的意见

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2012年4月29日召开。作为公司监事，我们根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关规定对《关于以募集资金置换预先已投入 募投项目自筹资金的议案》进行了认真的审议，并发表意见如下：

1、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目符合公司发展的需要。经天健正信会计 师事务所有限公司出具的天健正信审（2012）专字第020521号《上海康达化工新材料股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认，截至2012年4月27日，公司以自 筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为40236630.24元。预先投入数额已经注册会 计师审核，内容及程序均符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的 有关规定。

2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

3、本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，鉴于本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为履 行了必要的决策程序，符合有关规定要求，不损害股东利益，我们同意公司使用本次募集 资金40236630.24元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金40236630.24元。

（以下无正文，为签字页）

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（本页无正文，为上海康达化新材料股份有限公司《监事会关于以募集资金置换预先已投 入募投项目自筹资金的独立意见》的签字页）

张立岗 樊利平 朱秀芳

上海康达化工新材料股份有限公司

年 月 日

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