Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

康达新材料（集团）股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及康 达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事 工作细则》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，就公司第四届董 事会第四十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 及其摘要的议案

1、公司第三期员工持股计划的内容符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，关联董事已根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等 有关规定对相关议案回避表决，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司第三期员工持股计划遵循员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配 等强制员工参与员工持股计划的情形。

3、公司实施第三期员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公 司长期、有效的激励约束机制；建立和完善公司与员工的利益共享机制，实现公 司、股东和员工利益的一致性，促进长期、稳定发展；充分调动员工的积极性和 创造性，吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞 争力。

4、公司已按照《指导意见》的规定履行了必要的审批程序，决策程序和表 决结果符合相关规定，与公司第三期员工持股计划有利益冲突或潜在利益冲突的 董事进行了回避表决。

因此，独立董事同意公司实施第三期员工持股计划，并将员工持股计划有关 议案提交公司股东大会审议。

二、关于收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案

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本次与关联方关联交易事项的定价公平、公允，符合公司与全体股东的利益， 已经我们事前认可，董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议 该关联交易事项时，关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江均回避表决，审议程序符 合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

因此，独立董事同意公司本次关联交易的事项。

三、关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案

公司本次为参股公司成都铭瓷电子科技有限公司贷款提供担保，主要是为满 足其正常生产经营活动对流动资金的需求以及促进业务发展，成都铭瓷电子科技 有限公司其他股东将相关股权质押给公司，担保的财务风险处于公司可控的范围 之内。公司在审议该关联担保事项时，关联董事程树新已严格按照相关规定要求 回避表决，表决程序合法、有效。

公司已履行了必要的审批程序，我们一致同意为成都铭瓷电子科技有限公司 贷款提供担保的事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第四十六次会议相关事 项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

范宏 周华 江波

2021 年 11 月 30 日

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