Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 10, 2021

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-085

康达新材料（集团）股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第 四届董事会第四十三次会议通知于2021年9月5日以邮件及通讯方式向公司董事 发出。会议于2021年9月10日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中7名董事以通讯方式参加会议，参 与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和董事会秘书 列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》；

本次可转换公司债券预案财务报告期数据已更新至2021年6月30日，具体内 容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》的《关于修订公开发行可转换公司债券预案的说明》（公 告编号：2021-087）和刊登在巨潮资讯网的《公开发行A股可转换公司债券预案》 （修订稿）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披 露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2 、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中国证券报》的《前次募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（公告编号：2021-088）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具 体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

• 3 、审议通过《关于设立董事会安全与环保委员会的议案》；

同意设立董事会安全与环保委员会并选举委员会委员：姚其胜（主任委员）、 宋兆庆、范宏。

上述董事会安全与环保委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起，至 第四届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4 、审议通过《关于制定 < 董事会安全与环保委员会实施细则 > 的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会安全与环保委员会实施 细则（2021年9月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5 、审议通过《关于拟投资建设北方研发中心与碳纤维等先进复合材料产业 基地项目的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于拟投资建设北方研发中心与碳纤维等 先进复合材料产业基地项目的公告》（公告编号：2021-089）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披 露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

• 6 、审议通过《关于为控股孙公司贷款提供担保的议案》；

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股孙公司贷款提供担保的公告》（公 告编号：2021-090）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披 露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四十三次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年九月十一日