Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-080 康达新材料（集团）股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第 四届董事会第四十二次会议通知于2021年8月23日以邮件及通讯方式向公司董事 发出。经全体董事书面同意，会议于2021年8月25日上午9:30在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6名董事以 通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥先生主持， 公司监事和董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》 （公告编号：2021-081）。

本议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，独立董事就该 议案出具了同意意见。

关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江对该议案回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四十二次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意

见；

• 3、独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日