Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-057

上海康达化工新材料集团股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第 四届董事会第三十九次会议通知于2021年6月27日以邮件及通讯方式向公司董事 发出。经全体董事书面同意，会议于2021年6月28日上午9：30在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中2名董事以 通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》；

为更好地体现公司战略定位和业务结构，方便投资者理解公司战略方向和核 心竞争力，可以更好地开拓市场，提升公司的综合竞争力。公司名称由“上海康 ” “ ” 达化工新材料集团股份有限公司 拟变更为 康达新材料（集团）股份有限公司 ， 同时，公司英文名称由“Shanghai Kangda New Materials Group Co., Ltd”变更为 “Kangda New Materials（Group）Co., Ltd”。公司相关规章制度、证照和资质等涉 及公司名称的，均一并做相应修改。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关 工商变更登记备案等手续。公司名称变更后，公司证券简称保持不变。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披 露的相关公告。

《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-059） 同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》；

为了进一步完善公司内部控制，提高公司治理水平，公司拟新增内控合规部 门，并对《公司章程》中部分条款进行修订，同时根据公司实际经营管理情况， 拟在经营范围中减少“住房租赁经营”。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网及 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于拟变 更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-059）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的 议案》

议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关 联交易的公告》（公告编号：2021-060）

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事王建祥先生、程树新先生对该议案回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日