Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 15, 2020

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-077

上海康达化工新材料集团股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 十九次会议通知于2020年6月10日以邮件及通讯方式向公司全体监事发出。会议 于2020年6月15日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席 监事3人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监 事3人。本次会议由监事会主席耿学军先生主持，公司董事会秘书列席了会议， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股孙公司贷款提供担保的议案》；

议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股孙公 司贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-078）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过《关于公司及子公司拟开展资产池业务并提供担保的议案》；

议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公 司拟开展资产池业务并提供担保的公告》（公告编号：2020-079）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第十九次会议决议；

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特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十六日

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