Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jan 1, 2020

上海康达化工新材料集团股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及上 海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立 董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，就公司第四 届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于提名公司董事会独立董事候选人的议案

经公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司推荐，公司第四届董事会 提名委员会审查，董事会提名江波先生为公司独立董事候选人，同时作为董事 会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员候选 人。经审查江波先生的个人简历等资料，江波先生虽然尚未取得独立董事任职 资格，但江波先生承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训。江 波先生的详细信息将会在深圳证券交易所网站上进行公示，其任期自股东大会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

我们认为江波先生作为候选人符合独立董事的任职资格。我们同意江波先 生作为独立董事候选人，在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核通过后， 提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

公司与关联方共同投资设立合资公司有利于发挥各自优势和价值共享。符 合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他股东、中小股东权益的情形； 公司董事会在审议本项关联交易时，决策程序符合相关法律法规的规定。我们 同意公司本次与关联方共同投资设立合资公司的事项。

三、关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案

1、公司本次为控股子公司成都必控科技有限责任公司的贷款提供担保，主 要是为满足其正常生产经营活动对流动资金的需求以及促进业务发展，担保的 财务风险处于公司可控的范围之内。

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• 2、公司为必控科技提供担保，必控科技主体资格、资信状况及对外担保的

• 审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公司 《公司章程》、《对外担保管理办法》的相关规定。

• 3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对

• 公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司已履行了必要的审批程序，同意公司为控股子公司申请授信提供担保 的事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

王远立 周华 姚海放

2019 年 12 月 30 日

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