Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jan 1, 2020

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-002

上海康达化工新材料集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 十二次会议通知于2019年12月25日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2019年12月30日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席 监事3人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监 事3人，本次会议由监事会主席耿学军先生主持。公司董事会秘书列席了会议， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共 同对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2 、审议通过《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

监事会认为：公司本次为控股子公司必控科技的申请银行授信提供担保主要 是为满足其正常生产经营活动对流动资金的需求以及促进业务发展，其还款能力 处于公司可控的范围之内，本次担保事项不会损害公司和股东的利益。

议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为控股 子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-006）

独立董事对此事项发表了独立意见。

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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司监事会

二〇一九年十二月三十日

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