Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 8, 2019

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-144

上海康达化工新材料集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 十一次会议通知于2019年12月3日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2019年12月8日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监 事3人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3 人，本次会议由监事会主席耿学军先生主持。公司董事会秘书列席了会议，会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于 < 上海康达化工新材料集团股份有限公司第一期员工持

• 股计划（草案） > 及其摘要的议案》；

公司监事会就本期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：

1、《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要符合《公司法》、《证券 法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在《指导意见》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不 存在损害公司及中小股东权益的情形；

• 2、本期员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等强制员

• 工参与员工持股计划的情形；

3、本期员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定 的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本期 员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

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4、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务 资助的计划或安排；

5、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、 有效的激励约束机制；建立和完善公司与员工的利益共享机制，实现公司、股东 和员工利益的一致性，促进长期、稳定发展；充分调动员工的积极性和创造性， 吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。

综上所述，公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合 公司长远发展的需要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《上海康达化工新材料集团股份有限 公司第一期员工持股计划（草案）摘要》、《上海康达化工新材料集团股份有限 公司第一期员工持股计划（草案）》。

关联监事赵有中先生对本议案回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

2 、审议通过了《关于 < 上海康达化工新材料集团股份有限公司第一期员工 持股计划管理办法 > 的议案》；

经审核，监事会认为：《上海康达化工新材料集团股份有限公司第一期员工 持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交 易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。 本期员工持股计划坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的 顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制， 有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其 全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《上海康达化工新材料集团股份有限 公司第一期员工持股计划管理办法》。

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关联监事赵有中先生对本议案回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司监事会

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