Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 7, 2018

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-087

上海康达化工新材料股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 六次会议通知于2018年8月2日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2018 年8月7日上午9：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董 事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长蒋华女士主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于收购深圳市易快来科技股份有限公司 25% 股权的议案》；

议案内容详见2018年8月8日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收 购深圳市易快来科技股份有限公司25%股权的公告》（公告编号：2018-089）。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见2018年8月8日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次 会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

2 、审议通过《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》。

为了满足公司控股子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称“必控科技”） 日常经营所需现金，提高其经营效率和盈利能力。公司拟增加为必控科技向上海 银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币2,800万元授信额度事宜提供保证 担保，实际期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司董事长签署相关

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法律文件。

议案内容详见2018年8月8日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增 加为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-090）。

公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见，内容详见2018年8月8 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届 董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一八年八月七日

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