Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-112

上海康达化工新材料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六 次会议通知于2017年12月15日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2017 年12月22日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9人，其中5名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。 公司部分监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由董事 长姚其胜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金 管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期 限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围 内，资金可以滚动使用。

议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2017-114号《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十六次会议决议

• 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

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