Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-113

上海康达化工新材料股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二 次会议通知于 2017 年 12 月 15 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2017 年 12 月 22 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 1 名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监 事 3 人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由监事会主 席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的 规定。

二、监事会会议审议情况

• 1.本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于

• 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为公司本次使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币 20,000 万 元用于现金管理，内容及程序符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，决策和审议程序合法、 有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，保障 了股东的利益，公司使用闲置的部分募集资金进行现金管理没有影响募投项目的 正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。因此监事 会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十二日

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