Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-063

上海康达化工新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 一次会议通知于2017年8月9日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人 员发出。会议于2017年8月18日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名董事以通讯方式参加会议， 参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。 本次会议由董事长姚其胜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过关于《2017 年半年度报告全文及摘要》的议案。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会发表了 同意的审核意见。

《2017年半年度报告全文》2017年8月22日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-065） 2017年8月22日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》。

• 2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过关于《2017

• 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

董事会成员一致认为《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2017-066）与公司募集资金存放与实际使用情况相符，《2017年上 半年募集资金存放与使用情况的专项报告》2017年8月22日刊登于巨潮资讯网及 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。公司独立董

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事、监事会分别就该议案出具了同意意见。

3、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过关于会计 政策变更的议案。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年5月新修订的《企 业会计准则第16号—政府补助》要求进行的变更，符合相关规定，执行会计政策 变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更仅对 财务报表项目列示产生影响，未对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现 金流量产生影响，不会对公司净资产及净利润产生影响，也不涉及以前年度追溯 调整的情况。

议案内容详见2017年8月22日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2017-067号《关于会计政策变更的公 告》。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十一次次会议决议

• 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一七 年 八 月 二十一 日

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