Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 3, 2017

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-004

上海康达化工新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五 次会议通知于2017年2月24日以邮件及通讯方式向公司董事、监事发出。会议于 2017年3月3日上午9：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董 事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9 人。公司部分监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由 董事长姚其胜先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《上海康达化工新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规 定。

二、董事会会议审议情况

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<公司章程>的议案》。

议案内容详见2017年3月4日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2017-006 号《关于修订<上海康达化工新材料股份有限公司章程>的公告》及刊登于巨潮资 讯网的《公司章程》。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》。

• 3、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修

• 订<独立董事工作细则>的议案》。

  • 4、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

订<对外担保管理办法>的议案》。

5、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<关联交易决策制度>的议案》。

6、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<募集资金管理办法>的议案》。

7、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<信息披露事务管理办法>的议案》。

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会及深圳证券交易所 颁布的法律法规及指引、《公司章程》并结合公司运作情况，修订了上述议案2议案7所列制度，各制度修订后全文及修订对照表2017年3月4日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

议案2—议案7需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

8、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<总经理工作细则>的议案》。

9、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<投资者关系管理制度>的议案》。

10、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》。

11、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

12、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订<内部审计制度>的议案》。

董事会同意对上述议案8-议案12所列各制度部分条款进行修订。修订后的各 制度全文于2017年3月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于 召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2017 年3 月23 日（星期四）下午14:00，在上海市浦东 新区凯庆路299 号（近仁庆路）明宫江景苑四楼，召开2017 年第一次临时股东 大会，会期半天。会议通知内容详见2017 年3 月4 日刊登于《中国证券报》、《上

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2017-007 号公告《关于召开2017 年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会 二〇一七年三月三日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==