Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 1, 2016

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-049

上海康达化工新材料股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会全 体董事一致同意，2016年8月1日下午12:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开第二届董事会第二十二次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 参与表决的董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由董事长姚其胜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公 司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于取 消2016年第二次临时股东大会部分议案的议案》。

议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-051号公告《关于取 消2016年第二次临时股东大会部分议案的公告》。

2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于延 长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-052号公告《关于延 长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议。

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3、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提 请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-053号公告《关于提 请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议。

4、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召 开2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2016 年8 月18 日（星期四）下午14:00，在上海市浦东 新区凯庆路299 号（近仁庆路）明宫江景苑四楼，召开2016 年第三次临时股东 大会，会期半天。会议通知内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-054 号公告《关于召开2016 年第三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议

• 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一六年八月一日

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