Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2015

May 29, 2015

上海康达化工新材料股份有限公司独立董事

关于董事长、总经理辞职事项的独立意见

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年 5 月27 日收到公司董事长、总经理陆企亭先生提交的书面辞职报告。根据《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公 司章程》等有关规定，作为上海康达化工新材料股份有限公司的独立董事，基于 独立判断立场，就陆企亭先生辞去董事长、总经理职务的事项进行了核查，现就 核查情况发表如下意见：

一、关于公司董事长辞职事宜发表如下独立意见：

• 1、经核查，陆企亭先生是因个人原因，要求辞去公司董事长职务，其辞职原因 与实际情况一致。

• 2、在新任董事长选举产生前，陆企亭先生继续履行董事长职责。在此期间董事 会依法履行其职责不会受到影响。

• 3、陆企亭先生的辞职行为不会对公司的正常经营活动造成重大影响。

二、关于公司总经理辞职事宜发表如下独立意见：

• 1、经核查，陆企亭是因个人请求，也为更好地促进企业的发展，要求辞去公司 总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。

• 2、在新任总经理选举产生前，陆企亭先生继续履行总经理职责，陆企亭先生的 辞职行为不会对公司的生产经营活动和管理造成重大影响。

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（本页无正文，为《独立董事关于董事长、总经理辞职事项的独立意见》之签字 页）

独立董事签名：

杨 栩 邹 菁 文东华

2015 年 5 月 27 日

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