Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Mar 23, 2015

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-002

上海康达化工新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 二次会议通知于2015年3月9日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人 员发出。会议于2015年3月20日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开，应 出席董事9人，实际出席董事9人，参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人 员、证券事务代表、保荐代表人列席了本次会议。本次会议由陆企亭董事长主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过关于《2014年度总经理工作报告》的议案

公司董事会认真听取了总经理陆企亭先生的《2014年度总经理工作报告》， 对经营层的工作给予了充分的肯定，认为经营管理层在2014年度充分、有效地执 行了股东大会与董事会的各项决议，在管理团队和全体员工齐心协力下，较好地 完成了2014年度的各项工作。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过关于《2014年度董事会工作报告》的议案

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告全 文》第四节“董事会报告”部分。公司独立董事杨栩先生、邹菁女士、文东华先 生向董事会递交了独立董事2014 年度述职报告，并将在公司2014年度股东大会 上进行述职。述职报告内容详见巨潮资讯网。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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3、审议通过关于《2014年度财务决算报告》的议案

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

经审计，2014年公司实现营业收入52,718.97万元，实现扣除非经常性损益后 的净利润7,013.78万元。详见同日刊登在巨潮资讯网的《2014年度财务决算报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4、审议通过关于《2015年度财务预算报告》的议案

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

2015年，公司力争全年销售收入65,688.21万，比上年增加12,969.24万，增长 约24.60%，净利润8,392.08万，比上年增加1401.01万，增长约20.04%。详见同日 刊登在巨潮资讯网的《2015年度财务预算报告》。

特别提示：上述财务预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标 , 并不代表公司管理层对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等 多种因素 , 存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5、审议通过关于《2014年度利润分配方案》的议案

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2015）第 320ZA0019 号 审计报告确认，2014 年实现归属于上市公司股东的净利润为 69,908,258.63 元, 母 公司财务报表的净利润为 70,092,720.37 元。

A、公司2014年度母公司财务报表的净利润数 70,092,720.37 元提取10%法 定盈余公积金7,009,272.04 元；

B、 提取法定盈余公积金后剩余利润 62,898,986.59 元，加年初未分配利润 106,419,381.15元，2014年度可供股东分配的利润为169,318,367.74 元(合并报表 数)。

C、 以2014年12月31日的总股本 200,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利0.70元人民币（含税），共分配1400万元。本次拟分配的利润 占2014年实现归属于上市公司股东的净利润的20.03 %。利润分配后，剩余未分 配利润 155,318,367.74元转入下一年度。

D、本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

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公司独立董事、监事会分别就该议案出具了同意意见，

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6、审议通过关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的

• 议案。

董事会成员一致认为《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公 告编号：2015-005）与公司募集资金存放与实际使用情况相符。公司独立董事、 监事会及保荐机构分别就该议案出具了同意意见。审计机构出具了《关于上海康 达化工新材料股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体 内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7、审议通过关于《2014年度内部控制评价报告》的议案

公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案出具了同意意见。审计机构 出具了《上海康达化工新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 8、审议通过关于《2014年年度报告全文及摘要》的议案

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会发表了 同意的审核意见。

《2014年年度报告全文》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）；《2014 年年度报告摘要》公告编号：2015-004，详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 9、审议通过关于《审核确认2014年度日常关联交易及对2015年度日常关联

• 交易预估》的议案

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

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公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案出具了同意意见，《关于审 核确认2014年度日常关联交易及对2015年度日常关联交易预估的公告》编号： 2015-006，具体内容详见巨潮咨询网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》、《中国证券报》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事侯一斌先生回避 表决。

10、审议通过关于《增加流动资金抵押贷款授信额度》的议案

为保证公司流动资金的需要，公司现拟增加银行流动资金抵押贷款的授信额 度，申请将银行授信额度从现有的人民币8,000万元增加至20,000万元。授权总 经理会同财务部具体办理上述事宜。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过关于《续聘2015年度财务审计机构》的议案

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的 责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构。

独立董事就该议案出具了独立意见，详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董 事关于公司2014年度报告相关事项的独立意见》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过关于《会计政策变更》的议案

公司此次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进 行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策 变更。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见，《关于会计政策变更的公 告》编号：2015-007，具体内容详见巨潮咨询网及《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中国证券报》。

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表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 13、审议通过关于《召开2014年年度股东大会》的议案

公司董事会同意于2015 年4 月17 日（星期五）下午13:00，在上海市浦东 新区凯庆路299号（近仁庆路）四楼，召开2014 年年度股东大会，会期半天。通 知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网《关于召开 2014 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2015-007。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、上海康达化工新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

• 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会 二〇一五 年 三 月 二十三 日

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