Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 7, 2014

上海康达化工新材料股份有限公司

独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

一、关于增补文东华先生为公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员 会委员、薪酬与考核委员会委员的独立意见

增补文东华先生为公司第二届董事会独立董事的提名、表决程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，经审查文东华先生简历等材料，未发现有《中华 人民共和国公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合担任上市公司董 事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。 同时，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一；文东华先生作为独立董事候选人，已取得独立 董事任职资格。我们同意提名文东华先生担任公司第二届董事会独立董事、董事 会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并提请公司 2014 年第一次临时股 东大会进行审议。

二、关于增加 2014 年度日常关联交易预计金额的独立意见

公司增加 2014 年度日常关联交易的预计金额，是根据公司当前生产经营的 需要，属于正当的商业行为。本次关联交易定价采用市场价格，充分体现了公平、 公允的原则，不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司 董事会审议和表决该议案的程序合法有效。本次增加 2014 年度日常关联交易的 预计金额不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意增加 2014 年度日常关联交易的预计金额。

（以下无正文）

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（本页无正文，为独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意 见之签字页）

独立董事签名：

杨 栩 张 川 邹 菁

2014 年 11 月 7 日

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