Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Jul 18, 2013

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2013-016

上海康达化工新材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 八次会议通知于2013年7月12日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理 人员发出。会议于2013年7月17日下午13：00在公司会议室召开，应出席董事9 人，实际出席董事9人，其中1人以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。监 事、高级管理人员、证券事务代表及保荐代表人、持续督导专员列席了本次会议。 本次会议由陆企亭董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 通过以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提 名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名陆企亭先生、徐洪珊先生、侯一斌先生、姚其胜先生、马永 华先生、刘煊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。本次参会的全体董事 对以上候选人进行逐个审议，每个候选人都获得了9票赞成票。

本议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

第二届董事会非独立董事候选人简历见附件。

《独立董事关于提名第二届董事会非独立董事、独立董事候选人的独立意 见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提 名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名杨栩先生、张川女士、邹菁女士为公司第二届董事会独立董

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事候选人。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议，每个候选人都获得 了9票赞成票。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方 可进行表决。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

第二届董事会独立董事候选人简历见附件。

《独立董事关于提名第二届董事会非独立董事、独立董事候选人的独立意 见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<募集资金管理办法>的议案》。

根据有关法律法规文件，公司修订了《募集资金管理办法》，具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

4、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召 开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2013 年8 月6 日（星期二）上午9:30，在上海绿地铂骊 酒店三楼（上海市浦东新区川沙路5500号），召开2013 年第一次临时股东大会， 会期半天。通知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2013年第一次临时股 东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、上海康达化工新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

• 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一三年七月十八日

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附件（一）：非独立董事候选人简历

陆企亭先生个人简历：

男，1940 年3 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。1963 年毕业于北京大学化学系，本科学历，教授级高级工程师。1963 年至1988 年于 黑龙江省石油化学研究所任研究室主任，1988 年创立上海康达化工新材料股份 有限公司，至今一直服务于康达新材，现任公司第一届董事会董事长兼总经理。

陆企亭先生持有公司股份 17972100 股，占公司总股本17.97%，为公司实际控制 人。与持有公司百分之五以上股份的股东徐洪珊为姻兄关系、与储文斌为翁婿关 系。陆企亭先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

徐洪珊先生个人简历

男，1953 年10 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。自1991 年3 月 至今一直服务于康达新材，历任供销科副科长、科长、副总经理，现任公司第一 届董事会董事、常务副总经理。

徐洪珊先生持有公司股份 13495725 股，占公司总股本 13.5%。与持有公司百分 之五以上股份的股东、公司实际控制人陆企亭为姻弟关系，与陆企亭等11 名自 然人股东为一致行动人。徐洪珊先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒。

侯一斌先生个人简历

男，1957 年10 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业 于黑龙江省石油化工研究所，研究生学历，教授级高级工程师。自1997 年5 月 至今一直服务于康达新材，历任研发部经理、现任公司第一届董事会董事、副总 经理。

侯一斌先生持有公司股份 1874700 股，占公司总股本 1.87%。侯一斌先生与持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董 事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，与陆企亭等11 名自然人股东 为一致行动人。侯一斌先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

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交易所的惩戒。

姚其胜先生个人简历

男，1974 年6 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。同济 大学精细化工专业毕业，高级工程师。自1998 年至今一直服务于康达新材，历 任研发部副经理、经理， 现任公司第一届董事会董事、研发部经理。

姚其胜先生持有公司股份 728400 股，占公司总股本 0.73 %。姚其胜先生与持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董 事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，与陆企亭等11 名自然人股东 为一致行动人。姚其胜先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒。

马永华先生个人简历

男，1955 年6 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。华东 师范大学中文系毕业，大专学历。自1992 年至今一直服务于公司股东上海科技 创业投资股份有限公司，现任投资一部经理。康达新材第一届董事会董事。 其他兼职情况：

• 自2008 年3 月至今担任上海诺玛液压系统有限公司董事；

• 自2008 年6 月至今担任上海徕木电子股份有限公司董事；

• 自2009 年3 月至今担任杉德银卡通信息服务有限公司董事；

• 自2009 年3 月至今担任上海杉德金卡信息系统科技有限公司监事；

• 自2009 年3 月至今担任杉德巍康企业服务有限公司监事。

马永华先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在 关联关系。马永华先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒。

刘煊先生个人简历

男，1973 年6 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。硕士学位。自2007

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年一直服务于在江苏高科技投资集团任高级投资经理。现任康达新材第一届董事 会董事。

其他兼职情况：2013 年3 月至今担任华霆（常州）动力技术有限公司董事。 刘煊先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关 联关系。刘煊先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。

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附件（一）：独立董事候选人简历

杨栩先生个人简历

男，1968 年9 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业 于北京大学化学系有机化学专业，硕士学位。自2010 年一直担任中国胶粘剂和 胶粘带工业协会秘书长，现任康达新材第一届董事会独立董事。

杨栩先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关 联关系。杨栩先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。

张川女士个人简历

女，1970 年3 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业 于上海财经大学，博士学位。就职于上海海事大学，会计学教授，博士生导师。 现任康达新材第一届董事会独立董事。

• 其他兼职情况：

2010 年12 月至今担任上海汇丽建材股份有限公司独立董事；

• 2013 年1 月至今担任上海剑桥科技股份有限公司独立董事。

张川女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关 联关系。张川女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。

邹菁女士个人简历

• 女，1973 年11 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业

• 于华东政法大学，硕士学位。自2009 年至今一直服务于国浩律师事务所，合伙 人。现任康达新材第一届董事会独立董事。

其他兼职情况：2011 年5 月至今担任上海岱美汽车内饰件股份有限公司独 立董事。

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邹菁女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关 联关系。邹菁女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。

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