Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Jul 18, 2013

上海康达化工新材料股份有限公司独立董事

关于提名第二届董事会非独立董事、独立董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为上海康达化工 新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第一届董 事会第十八次会议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，现发表独立意见如下：

公司第二届董事会董事的提名、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定,经审查陆企亭先生、徐洪珊先生、侯一斌先生、姚其胜先生、马永华先 生、刘煊先生以及杨栩先生、张川女士、邹菁女士上述九人简历等材料，未发现 有《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有 被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合担任上 市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘 任的职位。 同时，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；杨栩先生、张川女士以及邹菁女 士作为独立董事候选人，均已取得独立董事任职资格。我们同意提名上述人员担 任公司第二届董事会董事，并提请公司 2013 年第一次临时股东大会进行审议。

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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